Ministério Público

MP liga gestores de fundos da Faria Lima a negócios diretos com o PCC

Postado em "Primo",Altinvest,Armando Houssein Ali Moura,Artigos,Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf),fundo Mabruk II,fundo Zurich,gestoras de recursos,Ministério Público,Mohamad Mourad,Monroy West Agro,Operação Carbono Oculto,Operação Cassiopeia,Primeiro Comando da Capital (PCC),Reag Administradora de Recursos,Receita Federal,Rede Sol Fuel,Urban Prime,Walter Martins Ferreira III | 15 de outubro de 2025

Máfia em xeque: alvos de megaoperação contra o PCC são sócios em ao menos 251 postos de combustíveis

Postado em Agência Nacional do Petróleo (ANP),Ministério Público,Operação Carbono Oculto,postos de combustíveis,Primeiro Comando da Capital (PCC) | 4 de outubro de 2025

Operação mira esquema do PCC no setor de combustíveis em SP; 25 mandados são cumpridos

Postado em Agência Nacional do Petróleo (ANP),BK Bank,Combustíveis,empresas de fachada,fintechs,Flávio Silvério Siqueira,jogos de azar,laranjas,Ministério Público,Operação Carbono Oculto,Operação Spare,Primeiro Comando da Capital (PCC),Receita Federal | 25 de setembro de 2025

PF vai abrir inquérito sobre suspeita de vazamento de informações da megaoperação contra o PCC

Postado em Agência Nacional do Petróleo (ANP),Combustíveis,Faria Lima,fintechs,Foragido,IA,Justiça,Ministério Público,PCC,Polícia Federal,Prisão,rede criminosa,vazamento de informações | 29 de agosto de 2025

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do Ministério Público de São Paulo

Postado em auditores fiscais tributários,corrupção,Fast Shop,Ministério Público,Ultrafarma | 12 de agosto de 2025